Последнее обновление: 17.10.2018 14:45

В Голландии обыскали "дочку" Альфа-банка

В Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в группу Альфа-банка российского бизнесмена Михаила Фридмана, прошли обыски по делу об отмывании денег.

Правоохранители обыскали офис банка и в рамках уголовного расследования арестовали счета, сказала агентству Reuters представитель прокуратуры Марике ван дер Молен во вторник.

Прокуратура подозревает АТБ в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег. Согласно этому закону, банк обязан сообщать о "необычных транзакциях", которые совершают его клиенты. По версии следствия, АТБ намеренно не сообщил о таких транзакциях или не успел сообщить. Обыски в банке были проведены 4 декабря.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017>
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Финансы