Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский подписал постановление №336, которым установил порядок определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции.
Согласно постановлению, определять перечень лиц будет Комитет государственной безопасности. Основанием для включения в этот перечень лиц, совершающих финансовые операции, будут являться сведения, полученные в результате деятельности органов государственной безопасности, от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции. Такие сведения также могут поступить от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом.
При наличии оснований для включения в перечень, предусмотренных данным документом, субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, а также субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах их компетенции, направляют в трехдневный срок со дня возникновения оснований эти сведения с приложением копий документов, их подтверждающих, в Комитет государственной безопасности.
По организациям будут предоставляться такие сведения, как наименование, регистрационный номер и дата регистрации организации, наименование регистрирующего органа, место нахождения (юридического адреса), учетный номер плательщика, фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации. По физическим лицам – фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, место жительства (прописки, регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность.
По индивидуальным предпринимателям – дополнительно к сведениям о физическом лице будут предоставляться регистрационный номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика.
Сам перечень, согласно постановлению, доводится Комитетом государственной безопасности до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга в целях информирования лиц, осуществляющих финансовые операции.
Постановление правительства вступило в силу сегодня, 17 марта 2006 года.