Последнее обновление: 25.10.2020 13:09

Швейцария сбросит США отчеты банков, работавших с венесуэльской PDVSA

Власти Швейцарии согласились предоставить прокуратуре США отчеты по меньшей мере 18 банков, сотрудничавших с государственной нефтяной компанией Венесуэлы, которая находится в центре коррупционного расследования американских властей.

Запросы двух отдельных ведомств США о предоставлении информации являются частью проводимого ими расследования в связи с подозрениями в отмывании денег и использовании коррупционных схем при заключении энергетических контрактов с Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), сообщило Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) в пятницу.

Власти США заявляют, что им известно о коррупционных договоренностях на сумму более $1 миллиарда с участием одного из венесуэльских магнатов, который обвиняется в даче взяток для получения контрактов PDVSA.

Кроме того, расследование проводится в отношении представителей венесуэльской энергетической компании Derwick Associates, которая, согласно заявлением FOJ, сотрудничала с PDVSA.

"В рамках расследования в отношении представителей энергетической компании Derwick, прокурор Южного округа Нью-Йорка 4 июня 2015 года запросил FOJ собрать документацию банков", - сказал представитель FOJ Фолко Галли, добавив, что требование оказать взаимопомощь коснулось 18 банков.

Швейцарское бюро юстиции также дало согласие на запрос Министерства юстиции США предоставить отчеты еще восьми банков в связи с проводимым им расследованием в отношении Роберто Ринкона и ряда других венесуэльских бизнесменов, говорится в сообщении FOJ.

Однако, согласно сообщению, документы швейцарских банков пока не были переданы американским властям ни по одному из запросов.

Министерство юстиции США, так же как и представитель прокуратуры Манхэттена Прит Бхарара отказались от комментариев.



blog comments powered by Disqus
<Февраль 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
Март 2016>
ПнВтСрЧтПтСбВс
29123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире