Последнее обновление: 09.04.2020 18:09

ЦБР оценил рынок теневой обналички в 900 млрд рублей в 2014 году

ЦБР оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 2014 году в 900 миллиардов рублей, что по масштабам превышает аналогичные операции в банковском секторе, и сообщил, что к сентябрю практически перекрыл этот канал.

"В конце 2014 - начале 2015 года мы увидели, что потоки денежные идут, но удивились, что они идут в основном не по спецсчету (в соответствии с законом), а идут по обычному расчетному счету, из чего сделали предположение, что платежные агенты, собирая наличность, ее не инкассируют... мы в этом увидели возможность перепродажи наличности на вторичный теневой рынок", - сказал журналистам замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР Юрий Полупанов.

По оценке ЦБ, за 2014 год через систему вне специальных счетов прошло до 900 миллиардов рублей, в первом полугодии 2015 года - 390 миллиардов рублей, передает Reuters.

В апреле ЦБ сообщил, что увидел переток сомнительных операций из банков на фоне зачистки сектора в альтернативные схемы c использованием филиалов госкомпании Почта России и платежных агентов.

Полупанов сказал, что в 2014 году объем операций с признаками обналичивания по банковскому сектору составил около 700 миллиардов рублей (в 2013 году - около 1,5 триллиона рублей), в первом полугодии 2015 года - около 212 миллиардов рублей. С осени 2013 года, когда регулятор объявил войну банкам-прачечным, он отозвал лицензии у более чем 150 кредитных организаций.

По оценкам регулятора, в основном обналичка идет на зарплату в конвертах, теневую торговлю, что позволяет уходить от налогов, а также сокрытие покупок дорогой недвижимости, взятки.

Полупанов говорит, что в начале лета ЦБ начал работу с крупнейшими платежными системами, на которые приходится более 80 процентов рынка - среди них Qiwi, Контакт, Рапида, Киберплат, и действовал "методом убеждения".

"Был диалог и оперативный обмен информацией... Все, кто были в диалоге, выполнили обязательства... ", - сказал он, добавив, что к началу сентября крупные игроки почти все деньги переводят через спецсчета.

"Начинали где-то с 7-8 процентов зачислений на спецсчет, сейчас - выше 95 процентов", - сказал Полупанов, по оценке которого мимо сейчас проходит около 1 миллиарда рублей.

<Август 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика