Последнее обновление: 24.10.2020 16:29

Путин обязал зарубежные трасты раскрывать акционеров

Президент РФ Владимир Путин своим указом обязал к идентификации конечных владельцев иностранных структур, не являющихся юрлицами по законодательству другой страны, например, трастов, и других форм коллективных инвестиций, в том числе с доверительным управлением, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранная структура должна раскрывать: наименование, регистрационные номера и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Трасты и подобные им структуры также обязаны раскрыть: состав имущества в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес проживания или нахождения учредителей и собственника (управляющего).

Закон запрещает кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юрлица, передает Прайм.



blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика