Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы США расследуют причастность техасского миллиардера Аллена Стэнфорда к схемам отмывания денег для мексиканского наркокартеля, сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на представителей федеральных властей.
Комиссия по акциям и ценным бумагам США во вторник предъявила Стэнфорду и еще двум руководителям компании Stanford Group Co обвинение в мошенничестве, ущерб от которого составил $8 миллиардов.
По сообщению АВС со ссылкой на анонимные источники в органах власти, правоохранительные органы Мексики в рамках расследования, которое было начато в прошлом году, наложили арест на один из частных самолетов Стэнфорда.
По свидетельству источников, некоторые чеки, найденные в самолете, могут свидетельствовать о связи с картелем "Залив", который считается одной из самых жестоких преступных группировок Мексики.
Представитель ФБР Ричард Колко сказал, что бюро не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Со ссылкой на представителей власти АВС сообщила, что Стэнфорду могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и подкупе иностранных чиновников.
По сообщению официальных лиц, обвинения в мошенничестве могут осложнить расследование о причастности к действиям наркокартеля.
Расследование Комиссии по акциям и ценным бумагам было проведено по следам более ранних государственных налоговых проверок и проверок зарубежной деятельности Стэнфорда, сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Тогда ФБР и другие правительственные органы провели множественные проверки по подозрению в отмывании денег в зарубежных банках, но не могли предъявить обвинения в преступной деятельности.
По словам экспертов, многочисленные нарушения в работе с ценными бумагами, которые были зафиксированы еще в прежние годы, явно свидетельствовали о более глубоких проблемах. Однако каждый раз компании удавалось отделаться от регуляторов выплатой относительно небольших штрафов, сообщает газета The New York Times.