Сотрудники УКГБ по Могилевской области задержали 5 граждан Беларуси занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре УКГБ по Могилевской области, "задержанные занимались обналичиванием крупных сумм денег, используя несколько подставных фирм".
"Группа злоумышленников, не имея лицензии Нацбанка Беларуси на проведение подобного рода операций, осуществляла расчетное обслуживание физических и юридических лиц по обмену безналичных белорусских рублей в наличные. Только за один год оборот группы составил более Br30 млрд", - рассказали собеседники.
Основным способом незаконного обналичивания являлось совершение фиктивных сделок, по которым услуги и работы предоставлялись исключительно на бумаге, деньги же выплачивались реальные, уточнили в пресс-центре.
Дальнейшим расследованием деятельности группы занимается межведомственная следственная группа в составе сотрудников УКГБ и Управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области.