Последнее обновление: 23.01.2021 21:23

Выемка документов в ряде банков Москвы связана с делом ЮКОСа

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем рядом сотрудников НК ЮКОС совместно с другими лицами, следователями Генеральной прокуратуры Российской Федерации при участии оперативных служб проводятся обыски и выемки в некоторых кредитно-финансовых учреждениях и юридических организациях.

Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд. долл. США.

Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков.

Следствием были выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран.

В настоящее время в завершающей стадии находятся обыски и выемки в поселке Жуковка 88, Адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс» (членами которого являются защитник М.Ходорковского Антон Дрель, а также обвиняемые по делу ЮКОСа адвокаты Елена Аграновская и Павел Ивлев), ООО «Инвестиционный банк «Траст», ООО «Национальный банк «Траст», ООО «ЮКОС-ФБЦ», сообщили РБК в Генпрокуратуре. Обыски и выемки по другим адресам продолжаются.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил РБК, что данная операция проводится в Москве и ряде регионов РФ по запросам правоохранительных органов зарубежных государств.

При этом источник отказался сообщить названия банков, так как это может повлиять на ход следствия. Он сообщил лишь, что сегодня утром от здания МВД РФ выехало порядка 20 автобусов с оперативными сотрудниками по адресам банков, подозреваемых в отмывании денег.



blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2005
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2005>
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество