Следственный комитет Беларуси завершил предварительное следствие по уголовному делу, связанному с уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин крупными белорусскими торговыми компаниями.
"В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 8 человек. Они занимались преступной деятельностью, связанной с уклонением от уплаты таможенных платежей, налогов и незаконной предпринимательской деятельностью", - сообщил начальник управления по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления (СК) Беларуси Сергей Лишко.
C.Лишко отметил, что преступная группа работала по нескольким схемам незаконного ввоза на территорию Беларуси итальянской мебели, осветительного оборудования, предметов интерьера, посуды и столовых принадлежностей, а также иных товаров для дома в адрес компаний, в которых работали обвиняемые.
По его словам, ввоз этих товаров осуществлялся из Италии, Германии, Австрии, Испании и других стран по поддельным документам с заниженной таможенной стоимостью в адрес восьми фирм. Кроме того, товары ввозились без уплаты таможенных пошлин в адрес подставных фирм, созданных специально для этой деятельности.
Еще одной схемой работы преступной группы был ввоз товаров в адрес физических лиц, при этом товары оформлялись как для личного пользования. С.Лишко добавил, что порой ввоз осуществлялся вообще без оформления, контрабандным путем.
По его информации, "реализация товаров также осуществлялась без уплаты налогов и без отражения по бухгалтерскому учету". При этом ввезенные с нарушением закона мебель и предметы интерьера реализовывались через салоны-магазины, среди которых "Аладдин".
Преступная группа действовала с 2001 по 2009 годы. Ее организатором являлся владелец нескольких известных салонов-магазинов в Минске, который "скрылся от следствия и объявлен в международный розыск", сообщил начальник управления.
Он также проинформировал, что "в ходе следствия обвиняемыми полностью возмещен причиненный ущерб на сумму более Br21,1 млрд (эквивалентно сумме более $7 млн на момент совершения преступления)". "В том числе неуплаченные таможенные платежи составили Br11,5 млрд, налоги – Br9,6 млрд", - уточнил С.Лишко.
"Дело передано прокурору для направления в суд", - сообщил он.
По словам С.Лишко, обвинение предъявлено по ч.1 ст.233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, санкции статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы), ч.2. ст.231 (уклонение от уплаты таможенных пошлин, до 6 лет лишения свободы), ч.2. ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенны должности)".