Последнее обновление: 20.10.2020 18:44

СК Беларуси завершает расследование дела о МММ

Расследование дела о деятельности финансовой пирамиды "МММ-2011" в Беларуси находится на завершающей стадии, сообщил на пресс-конференции в четверг в Минске председатель Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев.

"Следователи завершают расследование по делу о деятельности "МММ" в Беларуси. Расследование находится в завершающей стадии. Скоро направим в суд", - проинформировал глава СК.

В.Шаев уточнил, что по делу проходят шесть человек, один из них находится под арестом".

Как ранее сообщалось, в марте 2012 года КГБ Беларуси заявило о пресечении деятельности в стране финансовой пирамиды "МММ-2011", были задержаны 5 граждан республики, также был наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику.

Тогда КГБ сообщил, что втянутыми в финансовые махинации оказались несколько тысяч граждан республики, представители МММ получили доход свыше Br500 млн.

"Группа лиц, действующая от имени организации "МММ-2011", не зарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти, осуществляла на территории республики деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Выплата процентов по вкладам либо возврат вложенных денежных средств, с учетом оговоренного вознаграждения (выигрыша), осуществлялась членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций", отметили в КГБ.

В КГБ также заявили о невозможности возобновления в республике работы финансовой пирамиды МММ.

"КГБ в жесткой форме контролирует ситуацию в этой сфере и будет в дальнейшем пресекать попытки реанимировать движение мошенников", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" руководитель ЦИОС КГБ Александр Антонович.



blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество