Последнее обновление: 02.12.2020 12:55

Комитет госконтроля прикрыл очередную финансовую «помойку»

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску пресек деятельность крупной преступной группы по отмыванию незаконных доходов, сообщает пресс-служба КГК Беларуси.

Для легализации приобретенной за наличный расчет продукции использовались расчетные счета четырех лжепредпринимательских структур, через которые за два года было проведено свыше Br65 млрд.

Сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля и БЭП г.Минска было проведено 25 обысков в офисах преступной группой, а также их клиентов. Во время обысков изъяты печати и бланки подконтрольных преступной группе лжеструктур, а также наличные денежные средства на сумму более $150 тыс.

В настоящее время задержано 18 человек, проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество