Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску пресек деятельность крупной преступной группы по отмыванию незаконных доходов, сообщает пресс-служба КГК Беларуси.
Для легализации приобретенной за наличный расчет продукции использовались расчетные счета четырех лжепредпринимательских структур, через которые за два года было проведено свыше Br65 млрд.
Сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля и БЭП г.Минска было проведено 25 обысков в офисах преступной группой, а также их клиентов. Во время обысков изъяты печати и бланки подконтрольных преступной группе лжеструктур, а также наличные денежные средства на сумму более $150 тыс.
В настоящее время задержано 18 человек, проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.