Последнее обновление: 08.07.2020 13:31

Госконтроль РБ: Российский криминал пытается выводить деньги через белорусские банки

Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси признает, что российский криминал пытается превратить белорусскую банковскую систему в прачечную, через которую можно будет отмывать (выводить) капитал в третьи страны.

Департамент ежедневно фиксирует более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, сообщи вчера в эфире белорусского зомбоящика директор ДФМ Вячеслав Реут.

"Мы очень озабочены ситуацией у наших соседей:.. видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - посетовал он.

Он сообщил, не уточняя деталей, что недавно ДФМ одну из схемы вывода капитала: возбуждено 15 уголовных дел, арестовано около 300 млрд. рублей.

Как сообщалось, по неофициальной информации белорусский Дельта Банк лишился лицензии в том числе и за участие в подобных схемах.

Эту информацию косвенно подтвердил и глава временной администрации Дельта Банка А.Педько, заявив на одном из закрытых брифингов (только для госСМИ), что причиной обрушения банка могло стать внешнее воздействие.



blog comments powered by Disqus
<Февраль 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678
Март 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика