Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси признает, что российский криминал пытается превратить белорусскую банковскую систему в прачечную, через которую можно будет отмывать (выводить) капитал в третьи страны.
Департамент ежедневно фиксирует более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, сообщи вчера в эфире белорусского зомбоящика директор ДФМ Вячеслав Реут.
"Мы очень озабочены ситуацией у наших соседей:.. видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - посетовал он.
Он сообщил, не уточняя деталей, что недавно ДФМ одну из схемы вывода капитала: возбуждено 15 уголовных дел, арестовано около 300 млрд. рублей.
Как сообщалось, по неофициальной информации белорусский Дельта Банк лишился лицензии в том числе и за участие в подобных схемах.
Эту информацию косвенно подтвердил и глава временной администрации Дельта Банка А.Педько, заявив на одном из закрытых брифингов (только для госСМИ), что причиной обрушения банка могло стать внешнее воздействие.