Последнее обновление: 03.06.2020 22:01

Госконтроль РБ накрыл очередную «финку»

Департамент финансовых расследований накрыл очередную контору, занимавшуюся «налоговой оптимизацией».

«…пресечена деятельность преступной группы, которая обеспечивала компании реального сектора экономики фиктивными документами для прикрытия их незаконной деятельности», - сообщает пресс-служба Госконтроля РБ

В настоящее время задержан 37-летний организатор группы. В его интересах действовали двое директоров подставных компаний, через которые осуществлялась конвертация безналичных рублей в американский кэш и обратно с прикрытием сделок фиктивными финансовыми документами.

«В отношении директоров подставных компаний возбуждены уголовные дела. Ведется отработка фирм-клиентов преступной группы… В ходе проведения оперативных мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, бухгалтерские и регистрационные документы, а также их переписка посредством программы «Скайп» с клиентами. Кроме того наложен арест на дорогостоящие автомобили», - говорится в сообщении.

В Госконтроле утверждают, что раскрытие очередной конторы по обналичке стало возможным благодаря мониторингу операций субъектов хозяйствования, ввозивших на территорию РБ высоколиквидные товары.

«Был выявлен ряд компаний, осуществлявших подозрительные финансовые операции. Детальный анализ их деятельности показал, что некоторые организации активно использовали расчетные счета лжеструктур, систематически перечисляя в их адрес денежные средства в крупных размерах», - отмечается в сообщении

Руководители подставных компаний уже дали признательные показания и выразили готовность оказывать содействие в расследовании преступления.

<Сентябрь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика