Национальный банк Беларуси не нашел нарушений в ходе внеплановой тематической проверки ЗАО «Кредэксбанк» по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 года.
«По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО «Кредэксбанк» в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.
«Не нашли фактического подтверждения и иные утверждения Минфина США, содержащие обвинения ЗАО «Кредэксбанк» в возможной причастности к осуществлению «непрозрачных» финансовых операций», - утверждает регулятор.
Вместе с тем, Нацбанк намерен разработать проект нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям.
«…в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации», - поясняет регулятор.