Последнее обновление: 27.02.2020 08:38

МВД РФ раскрыло группу, выведшую за рубеж 100 млрд рублей

МВД России пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.

«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – сказал Здор.

По его словам, в ближайшее время могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков.

«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», – добавил он.

Здор отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежный средств.

По его словам, силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.

Об обысках в Фондсервисбанке стало известно еще в начале марта. Следователи говорили, что обыски и изъятие документов проводилось в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

<Февраль 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Март 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2728291234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика