Заместителю председателя правления Внешэкономбанка Анатолию Балло официально предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Банкиру и его "соучастникам" инкриминируют хищение 14 млн долл. в сентябре 2008г., сообщает ГУ МВД по Москве.
В отношении А.Балло Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта 2012г. было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Отметим, что обвинения предъявлены и сообщнику банкира. Третий фигурант уголовного дела в настоящий момент находится в больнице, в ближайшее время в отношении также начнутся следственные мероприятия.
По данным следствия, 24 сентября 2008г. А.Балло вместе с сообщниками похитил указанную сумму, эквивалентную 349 809 600 рублей, которая являлась составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России. В МВД заявляют, что похищенные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
"Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.