Последнее обновление: 23.01.2021 12:37

Нацбанк РБ рекомендует банкам навести порядок с документацией

Нацбанк Беларуси своим письмом рекомендовал банкам навести порядок с внутренней документацией, регламентирующей порядок выполнения инструкции регулятора об осуществлении мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.

«В целях предотвращения административных правонарушений в банках…», - говорится в письме регулятора.

Нацбанк также сообщает, что за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, в 2010-11 годах к административной ответственности привлечены 1 банк и 44 банковских сотрудника.



blog comments powered by Disqus
<Апрель 2011
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2011>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика