Последнее обновление: 30.10.2020 10:12

ЦБ РФ рекомендует внимательнее проверять накладные, оформленные грузоотправителями в Беларуси

Банк России рекомендует банкам внимательнее проверять товарно-транспортные накладные, оформленные грузоотправителями в Беларуси. Об этом говорится в письме Банка России от 11 июня 2010 г N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь", которое опубликовано сегодня в "Вестнике Банка России".

Центробанком РФ в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями установлено, что в последнее время существенно возрос объем переводов денежных средств российскими резидентами на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, по паспортам сделок, оформляемым по внешнеторговым договорам /контрактам/, по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с территории Республики Беларусь. В качестве подтверждающих документов в соответствии с пунктом 2.1 положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", резидентами уполномоченным банкам представляются товарно-транспортные накладные /ТТН/, оформленные грузоотправителями на территории Республики Беларусь, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности.

В целях проверки достоверности представляемых ТТН, Центробанк рекомендует банкам руководствоваться электронным банком данных об изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаках /информация размещена в открытом доступе в сети Интернет на сайте: http://blank.bisc.by/. Банк России напоминает, что в соответствии с законодательством Беларуси бланки ТТН являются бланками строгой отчетности, реализуемыми организациям и индивидуальным предпринимателям за безналичный расчет и не допускающими их передачу от одних организаций и индивидуальных предпринимателей другим.

Если банк обнаружил факты, что резиденты предоставили ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности /отсутствующих в указанном электронном банке данных либо содержащих сведения о лицах, не зарегистрированных в качестве приобретателей бланков ТТН, то ЦБ РФ рекомендует следующее:

- сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направлять в уполномоченный орган с указанием информации о таких ТТН /серия и номер бланка первичного учетного документа/, а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27 апреля 2007 г Т60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента /включая Интернет-Банкинг/".

В случае оформления клиентами паспортов сделок по внешнеторговым договорам, одной из сторон по которым выступает резидент Беларуси, следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1.8 указа президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" поступление денежных средств за переданные товары /охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности/, выполненные работы, оказанные услуги согласно внешнеторговому договору осуществляется только на счета резидентов Республики Беларусь. При этом резиденты страны имеют право открывать счета в банках-нерезидентах только на основании разрешения Национального банка Республики Беларусь.

В случае если клиент дает поручение на перечисление причитающихся резиденту Беларуси по внешнеторговому договору денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь, рекомендуем кредитным организациям при осуществлении таких переводов предложить клиенту запросить у партнера копию разрешения Нацбанка Беларуси на открытие счета в банке-нерезиденте для представления указанной копии банку плательщика.

В случае непредставления клиентом указанной копии разрешения Нацбанка рекомендуется сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 ФЗ N 115, направлять в уполномоченный орган, а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России N 60-Т.



blog comments powered by Disqus
<Май 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика