БТА-банк обратился в суд США по делам несостоятельности, находящийся под юрисдикцией Южного округа штата Нью-Йорк для признания процесса реструктуризации финансовой задолженности банка легитимным на территории США. Об этом говорится в заявлении банка.
Как отмечают в банке, данное обращение в суд США не является ходатайством для возбуждения процедуры несостоятельности (банкротства) и/или полного освобождения БТА- банка от финансовых обязательств, а предназначено для получения юридической защиты от любых действий, которые могут затруднить процесс реструктуризации задолженности БТА-банка в Казахстане и ставит целью получить международное признание легитимности процесса реструктуризации финансовой задолженности банка.
Реструктуризация БТА-банком долгов затягивается, хотя это жизненно необходимо для того, чтобы российский Сбербанк вошел в капитал банка. До 2009г. банком владел бизнесмен Мухтар Аблязов. После того, как БТА-банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана было возбуждено дело против М. Аблязова, его заместителя Ж. Жаримбетова и ряда сотрудников. Они обвиняются в том, что похитили более 500 млн долл. в составе организованной преступной группы. 12 человек причастных к хищению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.
Имеются претензии к М. Аблязову и в России. Какмпишет газета РБК-daily, в октябре 2009 года стало известно, что Следственный комитет при МВД подозревает М.Аблязов в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк".
Казахский БТА-банк потихоньку забирает активы М.Аблязова в России. Так, недавно арбитражный суд Москвы по невозвращенному БТА-банку кредиту в 22,5 млн долл. наложил арест на 20% долей ООО "Марин гарденс" (контролируется господином Аблязовым) инвестора строительства океанариума на Поклонной горе.
Однако не все в России происходит для банка удачно. Как рассказал РБК источник близкий казахстанскому БТА-банку, российские власти отказываются содействовать казахстанскому банку в возврате заложенного объекта недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве. Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО "БТА банк" и ООО "Аист" от 7 ноября 2008 года. За кредитную линию общей суммой 24млн долл. ООО "Аист" должно было предоставить в залог АО "БТА банк" 100% доли компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество ООО "Аист" в декабре 2009 года разделило на два объекта и перевело его в собственность компаний с уставными капиталами в 10 тыс. рублей. Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок. В настоящий момент, готовится к регистрации в УФРС новая сделка по перепродаже данных объектов новой фирме, которая, таким образом, становится "добросовестным приобретателем". В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был М. Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста".
Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование российского "БТА-банка", который контролирует М.Аблязов, в "АМТ банк". В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию. По мнению наблюдателей, поощрительное для Мухтара Аблязова поведение российских властей в отношении спорной собственности крайне негативно воспринимается властями Казахстана.
В настоящее время Мухтар Аблязов пытается получить в Европе признание "политического узника". Этот статус активно используется им для атак на руководство Казахстана на международном уровне. Для Нурсултана Назарбаева, таким образом, максимальное широкое преследование М. Аблязова и связанных с ним лиц по коррупционными сделкам, по мнению казахстанских экспертов, становится просто вынужденным образом действий, в которых он и его окружение пойдет до конца.