Финансовая полиция Казахстана заочно предъявила обвинения в хищении акционерам АО "Альянс банк" (входит в пятерку банков страны по размеру активов) Маргулану и Ерлану Сейсембаевым, а также председателю кредитного комитета банка Арсену Сапарову, они объявлены в международный розыск, сообщил официальный представитель финансовой полиции Марат Жуманбайв среду на брифинге в Астане.
"Им предъявлены заочно обвинения в хищении средств банка в сумме 16 миллиардов 919 миллионов тенге (112,8 миллиона долларов), с санкции суда на арест они объявлены в международный розыск", - сообщил Жуманбай.
"Следствием установлено, что банком под залог земельных участков, выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23 миллиарда 231 миллион тенге (154,9 миллиона долларов). Однако по заведомо незаконному указанию Маргулана Сейсембаева в органы юстиции направлено письмо о погашении залога, тогда как факт задолженности составлял 16 миллиардов 616 миллионов тенге (110,7 миллиона долларов), снятие с залога земельного участка было реализовано", - сообщил представитель финполиции Казахстана.
По данным казахстанских СМИ, братья Сейсембаевы покинули Казахстан несколько месяцев назад, связаться с их представителями в Казахстане не удалось.
В августе 2009 года экс-руководители Альянс банка - бывшие председатель правления Жомарт Ертаев и его заместитель Алексей Агеев - были по решению суда арестованы, в сентябре был взят под стражу бывший заместитель председателя Альянс банка Абылкасым Мамырбеков. Все они обвиняются в хищениях и пособничестве.
В июле 2009 года Генеральная прокуратура Казахстана установила факты выдачи "сомнительных кредитов" в Альянс банке, материалы проверок были переданы в финансовую полицию
Убыток АО "Альянс банк" по итогам первого квартала 2009 года составил 16,4 миллиарда тенге против 1,5 миллиарда тенге прибыли на конец прошлого года. Сократился также собственный капитал банка - с 162,2 миллиарда тенге до 143,9 миллиарда.
В конце апреля рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги АО "Альянс банк" до уровня "RD" ("Ограниченный дефолт").
По состоянию на 11 мая 2009 года, банк не выполнил в срок свои обязательства по выплате основного долга по международному займу на сумму свыше 10 миллионов долларов.
Банк 8 июля объявил о подписании с кредиторами меморандума о взаимопонимании по реструктуризации заимствований банка, после чего Альянс банк подписал с Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" договор о намерениях, согласно которому ФНБ приобретет контрольный пакет акций банка, и произведет докапитализацию банка в размере 129 миллиардов тенге.