Только с начала этого года Банк России отозвал лицензии у 17 кредитных организаций. Об этом рассказал заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Андрей Одинцов.
По его словам, в прошлом году был закрыт 51 банк, в том числе за нарушение федерального закона о противодействии легализации преступных доходов. В 133 кредитных организациях ЦБ ввел запрет на ряд операций.
По словам А.Одинцова, основными нарушениями банков являются недостатки в идентификации клиентов, а также несоответствие сроков предоставления информации по сделкам в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Как отметил представитель Банка России, в настоящее время есть необходимость совершенствования федерального закона N115. Необходимо в том числе усилить контроль за движением наличных средств, с которыми проводят операции юридические лица. "Мы также поддерживаем предложения о том, чтобы дать банкам право отказывать подозрительным клиентам в заключении договоров, а также разрывать договора в одностороннем порядке", - сказал А.Одинцов.
Добавим, что число новых банков в стране при этом практически не увеличивается. За весь прошлый год их было пять.