Украина достигла ощутимого прогресса в сфере борьбы с отмыванием средств и получила положительную оценку от международных организаций, что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Однако на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом, до июня 2005г., когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться субъектом внимания этой организации.
В "черном списке" FATF Украина находилась с сентября 2001г. по февраль 2004г. С декабря 2002г. по февраль 2003г. в отношении компаний страны действовал усиленный контроль за финансовыми операциями.