Последнее обновление: 21.10.2019 09:03

ФБР проверяет Deutsche Bank на предмет соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег

Федеральное бюро расследований США проверяет, соблюдает ли Deutsche Bank законы, направленные на пресечение отмывания денег, сказал в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Первой о проверке в отношении Deutsche сообщила газета The New York Times. В мае издание писало, что сотрудники отдела внутреннего контроля банка в США сообщили своему руководству о подозрительных финансовых транзакциях, однако более высокопоставленные сотрудники Deutsche решили не уведомлять об этом власти.

Транзакции привлекли внимание, поскольку были связаны с компаниями, контролируемыми президентом США Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером, сообщила тогда The New York Times.

Акции крупнейшего банка Германии упали на 0,5% в четверг после публикации The New York Times со ссылкой на семь человек, которые, согласно изданию, знакомы с расследованием.

Представитель Deutsche Bank отказался комментировать сообщение газеты, но сказал: “Мы сохраняем приверженность сотрудничеству с уполномоченными следователями”.

ФБР, Белый дом, Trump Organization и Kushner Companies не ответили на просьбы о комментарии.

Ранее в июне группа сенаторов-демократов призвала Федрезерв расследовать отношения Deutsche Bank с Трампом и Кушнером.

blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика