Последнее обновление: 24.02.2020 21:38

ДФР ликвидировал в Минске очередную структуру по обналичке

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) ликвидировал в Минске очередную структуру, осуществлявшую налоговую оптимизацию или, говоря по-простому, обналичку денежных средств.

В число постоянных клиентов ликвидированной «финки» входили предприятия, обеспечивающие функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

Объем денежных средств, проходивших по теневым схемам через лжеструктуры, превышает Br270 млрд.

«Проведены более 120 обысков, в результате которых изъяты компьютерная техника и документы, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых, $110 тыс. и Br60 млн. Возбуждены 2 уголовных дела за лжепредпринимательство и 6 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов. Более чем по 80 расчетным счетам субъектов реального сектора экономики приостановлено движение денежных средств, остатки на которых на момент закрытия составили более Br1 млрд и 18 тыс. евро», - говорится в сообщении.

Настоящий момент задержаны семь человек из числа организаторов и активных участников, некоторые из них уже привлекались ранее к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.

«Руководители предприятий реального сектора экономики уже дают признательные показания», - отмечается в сообщении.

<Ноябрь 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика