Последнее обновление: 27.02.2020 19:12

Deutsche Bank заподозрен в нарушении санкций против России

Категории: ФРГ Банки

Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций в отношении России.

Об этом сообщает "Financial Times" со ссылкой на осведомленные источники, пишет Meduza.

Власти США подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка.

Расследование ведется в США в связи с тем, что к "зеркальным сделкам" может быть причастен бывший руководитель московского Deutsche Bank Тим Визуэлл, который является гражданином США.

Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны.

Расследование "зеркальных сделок" в московском филиале Deutsche Bank американские власти начали в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.

По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса.

<Сентябрь 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика