Последнее обновление: 05.06.2020 19:45

Bank of China обвиняется в отмывании денег итальянской мафии

Представители итальянской прокуратуры намерены предъявить обвинения в отмывании денег четырем высокопоставленным менеджерам миланского отделения Bank of China.

Правоохранительные органы утверждают, что со счетов в Италии в Китай переведены 4,5 млрд евро, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.

Как сообщает BBC, всего по делу проходят 297 человек.

Половина указанной суммы была переведена в период между 2007-2010 годами, на чем Bank of China за работал порядка 758 тыс. евро комиссионных.

Отмечается, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции.

Средства переводились переводами на сумму не более 2 тыс. евро, поскольку большие суммы требовали проверки источников доходов.

blog comments powered by Disqus
<Май 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Июнь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика