Правоохранительные органы Молдавии задержали бывших руководителей банков Banca de Economii и Banca Sociala, которых подозревают в хищениях.
Как сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински, утром 6 февраля в их домах и офисах были проведены десятки обысков.
"Для дачи показаний был задержан бывший глава административного совета Banca de Economii Илан Шор и еще несколько человек из руководства этого банка и Banca Sociala", - пояснила Старински.
Она уточнила, что разбирательство ведется в рамках двух уголовных дел, связанных с нарушением правил кредитования в Banca de Economii и злоупотреблением должностными полномочиями в Banca Sociala. Шор владеет крупными пакетами акций в обоих банках, передает ТАСС.
Скандал разразился в 2014 году, когда правительство Молдавии вернуло себе 56% пакет акций в Banca de Economii по решению Высшей судебной палаты. После этого специальным управляющим финансового учреждения был назначен начальник управления особого и дистанционного надзора Национального банка Ион Ропот. Затем под контроль финансового регулятора был переведен Banca Sociala, а также Unibank, который тесно сотрудничал с последними.
Власти не сообщают подробности разбирательства, однако как прокомментировал лидер партии социалистов, бывший вице- премьер Игорь Додон, "отчеты этих банков свидетельствуют о подозрительных сделках по выводу из республики в общей сумме около €1 млрд". По его словам, это было сделано с молчаливого согласия ряда госучреждений.
Banca de Economii - один из старейших банков Молдавии, обладает самой разветвленной сетью отделений в стране. До решения суда об отмене дополнительной эмиссии структура акционеров финансового учреждения была следующей: государство владело 33,38% акций, российская инвестиционная компания "ВЭБ Капитал" - 25% и еще семь компаний - пакетами акций от 3,7 до 8,8%.
27-летний Илан Шор - генеральный директор компании Dufremol, которая имеет в Молдавии сеть магазинов беспошлинной торговли. Является владельцем нескольких компаний, доставшихся в наследство от отца. Его имя связывают с участием во владении Кишиневским аэропортом, а также банками Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, в которых введено внешнее управление Нацбанка Молдавии.
Бизнесмен женат на российской певице Жасмин (Сара Манахимова-Семендуева). По данным молдавских СМИ, с конца января Шору запрещен въезд в Россию в связи с ущербом, который он нанес ряду российских банков.