Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков. В частности лицензии лишился «ИнтрастБанк» (Москва), который по величине активов на 01.09.2014 занимал 247 место в банковской системе Российской Федерации.
«В связи с потерей ликвидности «ИнтрастБанк» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения, отмечается в сообщении.
Кроме того, лицензия отозвана у «Банк24.ру» (Москва), который занимал 276 место в банковской системе Российской Федерации.
«Банк24.ру» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России.
При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах.