Последнее обновление: 24.11.2020 14:35

ЦБ РФ создает "черный список" российских компаний

Банк России создает список российских компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств за границу и легализации доходов, полученных преступным путем. Как Об этом говорится в письме, которое ЦБ РФ рассылает в банки, пишет газета "Известия".

Включаемые в список российские компании будут разделены на 2 категории: к первой отнесены те компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам; ко 2-й -компании, долг нерезидентов перед каждой из которых составляет 20-80% от общей суммы договоров.

В письме отмечается, что компаниям из 1-й группы банки обязаны отказывать в заключении договора банковского счета и проведении операций. Компании 2-й группы должны быть взяты на повышенный контроль, а сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.



blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика