ЦБ РФ направил российским банкам рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым российские резиденты переводят денежные средства за поставляемые из Казахстана товары на счета в иностранных банках. Напомним, ранее аналогичная рекомендация была направлена в отношении Беларуси.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по таким договорам на счета в банках, находящихся за пределами Казахстана, было переведено около $10 млрд. Как сообщалось, сумму переведенных по такой же схеме средств по контрактам с Беларусь регулятор оценил более чем в $15 млрд.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — предупреждает ЦБ.
ЦБ РФ напоминает, что согласно законодательству резиденты Казахстана обязаны обеспечить зачисление выручки на счета в банках Казахстана, а также предупреждает, что обслуживание таких клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.
Регулятор рекомендует банкам в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.