Власти России усиливают борьбу с выводом капитала через Беларусь и Казахстан с использованием схем фиктивного импорта. Как сообщает сегодня газета КоммерсантЪ, ЦБ РФ обязал банки в дополнение к проверке подлинности документов на поставку продукции из Беларуси и Казахстана провести детальную ревизию данных о зарубежных контрагентах своих клиентов.
Согласно письму 73-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", опубликованном в "Вестнике Банка России", банки должны проверить регистрационные данные, сведения об учредителях, участниках и руководителях контрагентов-нерезидентов. Делать это рекомендуется "с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государств, являющихся страной регистрации нерезидентов".
Выявление расхождений между указанными клиентом данными о своем контрагенте и сведениями о нем из официальных открытых источников считается основанием для отказа в осуществлении валютной операции по причине предоставления недостоверных документов, пишет банкам ЦБ. При этом сведения о таких операциях банкам рекомендовано направлять в Росфинмониторинг.
Возросшая активность ЦБ в борьбе со схемами фиктивного импорта свидетельствует, что пока перекрыть белорусско-казахские каналы таких схем регуляторам не удалось. Однако, банки уверены, что и новые рекомендации радикально не исправят ситуацию, но увеличат затраты банков (стоимость запроса на проверку данных варьируется от 10 до 100 евро) и испортят их отношения с добросовестными клиентами.