Последнее обновление: 06.06.2020 14:16

ЕК хочет обязать банки проверять клиентов по сделкам на сумму от 7,5 тыс. евро

Еврокомиссия предлагает сократить вдвое — до 7,5 тыс. евро — минимальный порог суммы торговых сделок, при которых финансовые институты и участники сделок должны проводить оценку клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег.

«Грязным деньгам не место в нашей экономике — приходят ли они от сделок с наркотиками, нелегальной торговли оружием или торговли людьми. Мы должны гарантировать, что организованная преступность не может отмыть деньги через банковскую систему или игорный бизнес», — заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Сесилия Мальмстрём.

Еврокомиссия предлагает проводить и оценку поставщиков игорных услуг со сделками на сумму свыше 2 тыс. евро. Оценка будет включать в том числе идентификацию клиента, определение его конечных владельцев (в случае компаний). Теперь директиву ЕК, содержащую эти предложения, должны рассмотреть Европарламент и совет профильных министров ЕС.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Экономика