Последнее обновление: 26.10.2020 21:07

Госконтроль РБ хочет дать банкам право стОпить подозрительные финансовые операции

Власти РБ намерены наделить банки правом по собственному усмотрению (ощущению) приостанавливать подозрительные финансовые операции. Как сообщил представитель Госконтроля РБ, проект соответствующего указа проходит согласование в заинтересованных госорганах власти.

По его словам, документ разрабатывается в целях исключения риска возможного или невольного вовлечения банков в процесс легализации доходов, полученных преступным путем.

«Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем", - заявил Волчек.

Примечательно, что необходимость дополнительной защиты белорусских банков от финансового криминала представитель Госконтроля напрямую увязал с подозрениями (прим. ред. – а не обвинениями !!!) Минфина США в связи возможными операциями белорусского Кредэксбанка по отмыванию денег.

«Если вспомнить тот наезд, по-другому и не скажешь, Министерства финансов США на Кредэксбанк…», - заявил Волчек.

Впрочем, отельные руководители Госконтроля, и руководство Нацбанка, и главы крупных белорусских банков придерживаются несколько иного мнения (схожего с подозрениями Минфина США) по данному случаю. И если бы не политическая составляющая: Минфин США плюс аналогичные претензии со стороны Центробанка РФ, кто знает, чем могла бы обернуться эта «прачечная» деятельность для целого ряда белорусских банков (Кредэкс – совсем не единственный возмутитель спокойствия).

Но позиция Волчека понятна: ведь если согласится, хотя бы частично, с претензиями Минфина США, то выходит, что именно Госконтроль и проморгал у себя под носом целый отмывочный банк на территории отдельно взятой страны в центре Европы.

Хотелось бы отметить, что несмотря на все старания Госконтроля и Нацбанка готовящиеся в виде указа поправки не окажут никакого влияния на возможность дальнейшего участия белорусских банков в легализации криминальных доходов. Ведь ни один банк планеты не позволил использовать себя в темную для легализации преступных доходов.

Руководство банка всегда знает, на что идет и каковы последствия такого шага. А потому в случае принятия указ ждет «судьба» белорусской границы: задержали двух нелегалов из азиатских республик, но спокойно пропустили легкомоторный самолет с наркотой.

Напоследок Волчек сообщил, что в 1-м полугодии Госконтроль проверит три относящихся к высокой группе риска банка - Белоруссий народный банк, МТБанк и Технобанк.



blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика