Последнее обновление: 18.01.2021 16:09

В Чехии задержана подозреваемая в хищении $5 млрд у БТА-банка

В Чехии задержана фигурантка возбужденного в России уголовного дела о хищении 5 млрд долл. у БТА-банка Татьяна Параскевич. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента Министерства внутренних дел России.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной.

По имеющимся у следствия данным, международная преступная группа, возглавляемая бывшим генеральным директором, председателем совета директоров и собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым, совершила хищение более 5 млрд долл. Т.Параскевич отвечала в ней за разработку схем движения денежных средств, а также за фактическое финансирование преступной группы. После возбуждения уголовного дела в отношении М.Аблязова и его соучастников Т.Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: в Латвии, на Кипре, в Польше и Чешской Республике.

В ходе обысков, проведенных по месту ее постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае, следователи изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, в том числе большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов. "Следователи намерены задать Т.Параскевич ряд вопросов, возникших в том числе после проведения обысков. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем статусе Т.Параскевич", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что по одному из эпизодов, связанному с хищениями 730 млн долл., четверо обвиняемых - Александр Волков, Денис Воротынцев, Артем Бондаренко и Алексей Белов - приговорены к длительным срокам заключения и штрафам. Сам М.Аблязов изначально скрылся в Великобритании, но впоследствии сбежал и оттуда, после того как Высокий суд Лондона приговорил его к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.

"Проблема расследования заключается в том, что хищения денежных средств осуществлялись не только в Российской Федерации, но и в других странах Евросоюза, также ведущих в настоящее время расследование в отношении М.Аблязова и его соучастников и объявивших их в международный розыск по уголовным делам (в основном это одни и те же люди)", - уточнили в пресс-службе.



blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика