Последнее обновление: 04.12.2020 11:27

Минюст США начал расследование в отношении ряда швейцарских банков

Министерство юстиции США начало расследование в отношении ряда швейцарских банков, которые подозреваются в том, что помогали американцам избегать налогов. Об этом сообщила в пятницу New York Times, передает ИТАР-ТАСС.

В рамках расследования, по информации издания, будет также изучаться деятельность некоторых финансовых учреждений с Уолл-стрит, оказывавших этим региональным, или кантональным, швейцарским банкам операционные услуги.

Власти США подозревают, что банки европейской страны использовали своих партнеров с Уолл-стрит для объединения частных клиентов в общий пул, чтобы их невозможно было идентифицировать в качестве американских граждан. По информации New York Times, в центре расследования - небольшой швейцарский банк Basler Kantonalbank, главный офис которого расположен в Базеле.

Следователи американского Минюста пришли к выводу, что схема "живет и процветает", несмотря на жестокое наказание за подобную деятельность UBS. Этот крупнейший швейцарский банк заплатил США в 2009 г штраф в размере 780 млн долл и согласился передать список с именами 4 тыс 450 американских клиентов, хранивших деньги на его счетах.

В первой половине декабря бывший сотрудник банка UBS Ренцо Гадола признал свою вину в том, что помогал американским гражданам скрывать крупные суммы от налоговых служб США. Гражданин Швейцарии обвинялся в пособничестве клиентам в переводе незадекларированных средств со счетов в UBS в Basler Kantonalbank.



blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика