Последнее обновление: 26.10.2020 21:07

Банк Barclays оштрафован за бизнес со странами-изгоями

Британский банк Barclays выплатит штраф в размере 298 млн долл. за совершение незаконных финансовых операций с государствами, которые Государственный департамент США называет "изгоями".

Как утверждают в Министерстве юстиции США, среди партнеров банка оказались Куба, Иран, Ливия, Судан и Мьянма. На все эти страны Белым домом наложены экономические и торговые санкции.

Кредитное учреждение заплатит 149 млн долл. Соединенным Штатам и дополнительные 149 млн долл. в соответствии с соглашением с прокуратурой округа Манхэттен в Нью-Йорке. Банк нарушил уголовное законодательство США и штата Нью-Йорк, проведя сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему от имени банков из Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Бирмы, заявили судебные обвинители. В общей сложности речь идет о сумме примерно в 500 млн долларов.

Впрочем, вполне возможно, что Barclays не будет ничего платить, по крайней мере сейчас. Банк заключил соглашение с Министерством юстиции США об отсрочке уголовного преследования на два года. В течение этого срока Barclays обязуется не нарушать американские законы.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика