Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей Национального Банка (НБКР) по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства республики.
Это уголовное дело продолжает ряд расследований, начатых новыми властями республики после событий 7 апреля, когда на волне массовых выступлений оппозиция сформировала временное правительство Киргизии, а президент Курманбек Бакиев покинул страну и написал заявление о сложении полномочий.
Новые власти лишили Бакиева экс-президентских статуса и неприкосновенности и возбудили в отношении него, некоторых его родственников, а также ряда высокопоставленных чиновников уголовные дела. Правоохранительные органы Киргизии ведут следствие по факту расстрела митингующих, а также расследуют дела о злоупотреблении властью и финансовых преступлениях.
"В ходе проверки деятельности Национального Банка и ряда коммерческих банков за период 2005-2010 годов установлено, что отдельные должностные лица НБКР в сговоре с руководством ряда компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и отдельных комбанков, разработали специальную схему отмывания денег", - отмечается в сообщении.
Среди коммерческих банков, причастных к данным схемам, называются "АзияУниверсалБанк" и ряд более мелких банков.
Следователи Генпрокуратуры выявили, что "осуществлялось внесение средств на один и тот же счет третьими лицами, резидентами-клиентами банка осуществлялись безналичные переводы денежных средств в больших размерах в пользу нерезидентов". Такой порядок, проведения платежей, по мнению следствия, "усложняет идентификацию реальных владельцев денежных средств, а также вводит в заблуждение контрольные органы стран происхождения данных компаний".
Основными получателями и отправителями крупных переводов были компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, Панаме, Сейшельских островах, Маршалловых островах и т. д., а также несколько киргизских компаний.
Кроме того, по данным следствия "отмечались факты проведения коммерческими банками подозрительных операций подпадающих под действия закона о противодействии финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем".
"В течение ряда лет Центральный Банк России неоднократно заявлял о проведении "АзияУниверсалБанком" (АУБ) подозрительных операций. Несмотря на это, НБКР не запрашивал, не предоставлял соответствующую информацию органам банковского надзора иностранных государств, а наоборот защищал и лоббировал интересы АУБ, способствуя продолжению проведения подозрительных операций", - отмечает генпрокуратура Киргизии.
Более того, руководство Нацбанка Киргизии, не обращая внимания на предупреждения российских коллег, "допустил размещение государственных денежных средств" принадлежащих казначейству страны, Социальному фонду, Фонду развития и т.д. в АУБ. В результате чего, "акционерами АУБ были выведены денежные средства в особо крупном размере, которое серьезно повлияло на общий объем активов банка".
Прокуратура полагает, что преступными действиями должностных лиц Нацбанка "нанесен колоссальный ущерб имиджу республики на международном уровне и особо крупный материальный ущерб".
В понедельник председатель временного правительства Киргизии Роза Отунбаева подписала декрет о национализации "АзияУниверсалБанка", 66% акций которого принадлежало британскому подданному Михаилу Наделю.
Представители прежнего руководства "АзияУниверсалБанка" не доступны для комментариев.