Последнее обновление: 29.11.2020 11:43

Госконтроль: Конвертацией webmoney в наличные могут заниматься только банки

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску возбудил в отношении 26 летнего жителя столицы уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, которая заключалась в конвертации электронных денег Webmoney в наличную валюту и наоборот.

По данным ДФР КГК, с января 2008 года по октябрь 2009 года подозреваемый провернул более 2 млрд. рублей, проводя около 150–200 обменных операций в месяц, при взимании комиссии 5% от суммы за свои услуги.

«Поиск клиентов молодой человек осуществлял в сети Интернет… размещал объявления… в социальных сетях или на сайтах… В результате общения через ICQ и по мобильной связи молодой человек договаривался с клиентами, одному из которых были нужны доллары США, а второму электронные деньги Webmoney, и проводил между ними обмен.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.



blog comments powered by Disqus
<Апрель 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика