В Москве задержаны двое граждан Беларуси и их сообщник - гражданин России, юрист ЗАО "Компания "Дефакто", которые с не установленными следствием лицами изготовили поддельный чек банка Societe Generale на сумму 16 млн 812 тыс. евро, а также доверенность на право распоряжения указанным чеком от имени владельца, гражданки Франции.
Как сообщили в правоохранительных органах столицы, граждане Беларуси были задержаны в помещении ООО "Дил-банк" после предъявления письменного требования о перечислении указанной суммы на специально открытый расчетный счет. Их соучастник был установлен в ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов продолжается розыск других членов преступного сообщества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и ст. 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество).