Последнее обновление: 05.04.2020 13:34

Кризис обострил проблему отмывания денег в РФ

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу отмечает рост числа попыток преступных группировок обналичить денежные средства в условиях кризиса.

"Преступные группы пытаются использовать банки (чтобы обналичить деньги), увеличивается количество рисков, и банкам нужно внимательно относиться к таким операциям, знать своего клиента и не пропускать грязные деньги в финансовый сектор", - сказал журналистам замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин.

Скобелкин отметил, что в условиях кризиса попытки обналичить деньги в банках стали более частыми.

"Попытки уйти в "нал" у преступных элементов, они есть... Некоторые стали уводить схемы в неподнадзорные банкам направления, в страховой бизнес или на финансовый рынок, это явно стало заметно", - сказал он.

Скобелкин также добавил, что в условиях кризиса Росфинмониторинг наблюдает "оживление нестандартных операций", которые приходится оценивать на предмет подозрительности. В то же время, отмечается увеличение объема финансовой информации, которая передается в правоохранительные органы.

Скобелкин сказал, что Росфинмониторинг отслеживает транзакции банков, связанные с использованием предоставленной им госпомощи, поскольку в конце 2008 года были выявлены случаи, когда нарушался порядок выполнения первоочередных задач, на которые должны были использоваться госсредства.

"Сейчас количество нарушений сократилось. Все (банки) поняли задачи, и вся господдержка используется на те цели, на которые выделялась", - сказал замглавы Росфинмониторинга.

Отвечая на вопрос о том, какие нарушения были выявлены на первом этапе предоставления банкам госпомощи в конце прошлого года, Скобелкин отметил, что некоторые банки приобретали иностранную валюту для получения сверхдоходов вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор экономики.

"Это уже не секрет, кто-то уходил в валюту, были перекосы, потом все поправили", - сказал Скобелкин.

<Март 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2009>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика