Американская прокуратура, расследующая подробности финансовых махинаций Бернарда Мэдоффа на сумму до $50 миллиардов, приступила к изучению роли, которую сыграли в них операции с офшорными фондами, сообщила газета New York Times.
Представителей прокуратуры особенно заинтересовал вопрос, использовал ли Мэдофф и некоторые из его инвесторов офшорные фонды для сокрытия доходов от американского налогообложения, сообщила газета со ссылкой на человека, который дал показания следствию и не пожелал раскрывать своего имени.
По его словам, следствие также изучает возможность того, что средства Мэдоффа, потраченные на благотворительность, позволяли донорам в обход закона переводить деньги в офшорные фонды и иностранные банки.
Согласно сообщению New York Times, в ходе проверок было выявлено, что как минимум 10 офшорных структур были связаны с фирмой Мэдоффа. К ним относятся, в том числе, фонды, связанные с Fairfield Greenwich Group, которая потеряла деньги инвесторов на сумму $7,4 миллиарда, а также с Tremont Group Holdings, которая потеряла $3,3 миллиарда инвестиционных средств, и с некоторыми швейцарскими банками.
В среду у Бернарда Мэдоффа, который сам признался следствию в мошеннических операциях, будет последняя возможность сообщить, где находятся его деньги и активы.
Сейчас Мэдофф находится под домашним арестом в квартире на Манхэттене после того, как выплатил залог в $10 миллионов.