Сотрудники управления КГБ по Могилевской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на переводе безналичных денег в наличные. Группа состояла в основном из молодых людей с высшим экономическим образованием, сообщает газета «Советская Белоруссия».
Деньги обналичивались через зарегистрированные коммерческие фирмы. Ни у одной не было лицензии Нацбанка на проведение таких операций. Тем не менее «финансисты» охотно брались за расчетное обслуживание юридических и физических лиц. Перевод безналичных рублей в наличные осуществлялся обычно путем сделок с несуществующими товарами. Услугами «банкиров» пользовались организации различных форм собственности, когда хотели уменьшить объем налогов и платежей в бюджет. Дельцам от каждой сделки причитался фиксированный процент.
В пресс–центре УКГБ по Могилевской области рассказали, что только за год оборот фирм, созданных подозреваемыми, составил более 20 миллиардов рублей. Ущерб, нанесенный ими государству, подсчитывается.
На счетах подконтрольных «бизнесменам» коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. Еще 30 тысяч долларов наличными у участников группы изъято в ходе следственных мероприятий.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Каждому из них «светит» от 2 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, это уже вторая преступная группа «финансистов», задержанная в Могилеве сотрудниками госбезопасности за неполный месяц. В конце января была пресечена аналогичная деятельность «финансовой компании», возглавляемой молодой жительницей областного центра.