Последнее обновление: 30.11.2020 23:00

В Могилеве снова задержаны преступники, «отмывавшие» деньги

Сотрудники управления КГБ по Могилевской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на переводе безналичных денег в наличные. Группа состояла в основном из молодых людей с высшим экономическим образованием, сообщает газета «Советская Белоруссия».

Деньги обналичивались через зарегистрированные коммерческие фирмы. Ни у одной не было лицензии Нацбанка на проведение таких операций. Тем не менее «финансисты» охотно брались за расчетное обслуживание юридических и физических лиц. Перевод безналичных рублей в наличные осуществлялся обычно путем сделок с несуществующими товарами. Услугами «банкиров» пользовались организации различных форм собственности, когда хотели уменьшить объем налогов и платежей в бюджет. Дельцам от каждой сделки причитался фиксированный процент.

В пресс–центре УКГБ по Могилевской области рассказали, что только за год оборот фирм, созданных подозреваемыми, составил более 20 миллиардов рублей. Ущерб, нанесенный ими государству, подсчитывается.

На счетах подконтрольных «бизнесменам» коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. Еще 30 тысяч долларов наличными у участников группы изъято в ходе следственных мероприятий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Каждому из них «светит» от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, это уже вторая преступная группа «финансистов», задержанная в Могилеве сотрудниками госбезопасности за неполный месяц. В конце января была пресечена аналогичная деятельность «финансовой компании», возглавляемой молодой жительницей областного центра.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2008
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2008>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282912
3456789
Общество