Сотрудники Гомельского областного управления Комитета государственной безопасности задержали руководителя иностранного предприятия-резидента свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным получением банковских ресурсов и их использованием.
Как сообщили БЕЛТА в пресс-группе УКГБ по Гомельской области, директор предприятия предоставлял подложные документы для получения кредитов в Гомельском региональном отделении ОАО "Белвнешэкономбанк". Только по одному из договоров предприятию было перечислено свыше 300 тыс. долларов США. С использованием денежных средств, приобретенных преступным путем, субъект хозяйствования совершил ряд сделок и финансовых операций. А это предполагает уголовную ответственность за легализацию материальных ценностей.
Следственный отдел областного управления КГБ продолжает расследование по выявленным фактам.