Последнее обновление: 19.02.2020 08:35

Россия подключилась к поискам следа "ЮКОСа" в Испании

Правоохранительные органы Испании, России и Нидерландов договорились провести встречу "для координации расследования следа нефтяной компании "ЮКОС" в деле об отмывании денег через адвокатскую контору в испанском городе Марбелья. Об этом, по данным РИА "Новости", сообщила в среду испанская газета El Pais.

Издание пишет, что следователь российской генпрокуратуры и некий "полковник полиции", прибывшие в Малагу около двух недель назад, встретились с судьей-дознавателем Мигелем Анхелем Торресом, ведущим следствие по данному делу.

На встрече была достигнута договоренность о создании каналов обмена информацией между следователями. В частности, стороны договорились провести в ближайшие дни "полицейский "саммит" между представителями Испании, Нидерландов и России - стран, где зарегистрированы фирмы, связанные с нефтяной компанией "ЮКОС".

По данным МВД Испании, компания "ЮКОС" может быть причастна к делу об отмывании капиталов через адвокатскую контору Del Valle Abogados, расположенную в городе Марбелья. В ходе расследования уже задержан 41 подозреваемый из Испании, Франции, Финляндии, Украины и России.

В сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что "удалось установить возможный конечный пункт значительных денежных потоков, возникших в результате широкомасштабного незаконного изъятия фондов, происходящих из российской нефтяной компании "ЮКОС". "Они, по всей видимости, были пересланы одной из голландских компаний и затем реинвертированы через ее филиал в Испании", - сообщается на на сайте МВД.

Ранее председатель правления "ЮКОСа" Стивен Тиди предложил следственным органам Испании сотрудничество, подчеркнув, что "ЮКОС" и его дочерние предприятия либо аффилированные с ним компании "не вели никакого легального бизнеса в Испании и не имели никаких банковских счетов в вашей стране". По данным ряда СМИ, махинации могли совершать отдельные сотрудники "ЮКОСа" без ведома компании и налоговых органов.

<Февраль 2005
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2005>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество