Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность организованной группы, которая присваивала средства граждан под видом дилерских центров Forex и затем направляла их самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.
Как поясняется на официальном сайте ведомства, мошенники привлекали средства инвесторов, используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли, а затем переводили их на счета в Россию для финансирования ДНР и ЛНР.
Во время обысков оперативники изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, а также банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок, сообщили в СБУ.
Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с российскими финансовыми учреждениями, отмечается в сообщении.
По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.