Последнее обновление: 09.04.2020 18:09

В банках Украины нашли счета главарей «Л/ДНР»

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР". Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины", - говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.

Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен.

<Август 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2016>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество