Последнее обновление: 01.12.2020 20:45

Прокуратура Нью-Йорка проверяет бывшую компанию друга Путина

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что данное расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.

По данным The Wall Street Journal, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности.

В публикации указывается, что сам Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Основной актив - 44% акций нефтетрейдера Gunvor - Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Ноябрь 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Энергетика