Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды МММ-2011.
"В качестве обвиняемых по делу привлечены тринадцать человек, действия которых квалифицированы следствием по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые были участниками общественного объединения "МММ-2011" и занимали различные должности в его иерархической структуре ("десятника", "сотника", "тысячника", "десятитысячника").
"С целью систематического получения дохода посредством рекламирования деятельности МММ-2011 для широкого круга населения обвиняемые привлекали денежные средства граждан Беларуси. Деньги граждане вносили в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках", - добавили в СК.
Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств. Они обещали прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.
В СК подчеркнули, что МММ-2011 осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без госрегистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).
"Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с оперативными подразделениями проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в структуру МММ-2011, а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых", - говорится в сообщении.
"Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд", - сообщили в СК.