Последнее обновление: 29.10.2020 11:47

КГК пресек деятельность преступной группы, заработавшей более Br10 млрд на незаконных финоперациях

Пресечена деятельность преступной группы, на протяжении полутора лет осуществлявшей незаконные финансовые операции, сообщает пресс-службе Комитета госконтроля.

Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность) в отношении 5 граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.

Используя реквизиты, печати, расчетные счета более 40 подконтрольных лжепредпринимательских участники преступной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Их услугами пользовались субъекты хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Организованная группа действовала на протяжении полутора лет – с января 2010 г. по август 2011 г. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более 10 млрд. рублей.

В ходе следственных действий сотрудники финансовой милиции провели обыски в офисах, на которых осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность, и в квартирах по месту жительства участников преступной группы. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и ключи к управлению посредством системы «клиент-банк» счетами подконтрольных группе лжепредпринимательстких структур.

На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 2,5 млрд. рублей, в том числе на 7 дорогостоящих автомобилей. Кроме того, арестованы счета подконтрольных организованной группе лжепредпринимательских структур, на которых содержится более 2,3 млрд. рублей.



blog comments powered by Disqus
<Август 2011
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2011>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество